Listar Trabajos de Investigación por autor "Gomero Guzman, Jorge"
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Propuesta de mejora para el Proceso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, para Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, basado en un Sistema de Calificación Scoring de Riesgos. Lima – Perú, 2023
Gomero Guzman, Jorge (Escuela de Posgrado Newman, 2024-02-23)Acceso restringidoEn el Perú y en el mundo, las entidades financieras que captan fondos de sus clientes, mediante productos de ahorro e inversión, son uno de los principales tipos de organizaciones con alto riesgo de ser utilizadas para el ...