Browsing by Subject "Lavado de activos"
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Análisis de herramientas OSINT como medida de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las PYME, Lima-2023
(Escuela de Posgrado Newman, 2024-07-09)Acceso abiertoEl riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, “LA/FT”) se describe como la fragilidad que afrontan las empresas cotidianamente al realizar operaciones donde pueden colarse recursos económicos ... -
Propuesta de mejora para la gestión de información del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos en la COAC San Martín de Tisaleo, Provincia de Tungurahua.
(Escuela de Posgrado Newman, 2023-02-07)Acceso restringidoEl presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Tisaleo en la provincia de Tungurahua, institución que se dedica a la intermediación financiera, la concesión de ...
